因此，做好前期贸易真实性的审查，是外贸公司防范诈骗公司的第一步，也是关键的一步。议外贸公司可以在前期做如下审查工作：

　　具体来说，可以通过核对买方名称、地址、税号、电话、邮箱、法人信息、管理层人员等，有效辨别正在与自己商谈贸易的买方信息是否一致。如发现不一致，就要做好防范诈骗风险的准备，及时进行深入核实。同时，特别要注意核实买方经营产品的信息，这一点往往被忽视。

　　因此，建议外贸公司要求买方支付部分预付款的时候，金额可以商量，但需要要求买方通过自己银行账户进行外汇支付。由于银行外汇系统的严谨性，通过这种方式可以锁定买方的真实性，避免骗子公司冒充。2016年，某外贸公司曾就正在洽谈贸易的非洲买方咨询中国信保意见（涉及贸易金额约30万美元）。在核查买方信息存在一定疑点的情况下，中国信保建议该外贸公司要求买方通过自己银行账户支付100-200美元为预付款。对于外贸公司的要求，该非洲买方以各种理由称自己银行账户付款存在问题，希望通过其他账户付款。在外贸公司的坚持下，该买方很快就“销声匿迹”了，由此该企业避免了一次诈骗风险。

　　研究多宗外贸诈骗案件，发现在做好前期贸易真实性审查后，另一个不可忽视的问题就是如何通过合理安排运输，有效控制物流，保证货物所有权。

　　骗子公司进行诈骗，主要是为骗取货物。如何有效控制货物物权，防止骗子公司非法提取货物是非常重要的环节。总的来说，骗子公司通过诈骗方式取得货物的常见方式如下：

　　骗子公司为取得货物，往往会要求外贸公司将货物发送给所谓的指定收货人。对这些收货人，骗子公司往往称之为最终收货人、加工厂、自己的代理等。最终，货物被陌生第三方提走，当外贸公司和中国信保去核查这些第三方的时候，发现都是子虚乌有的公司。

　　骗子公司也会让外贸公司把货物运输给自己冒充的公司，但是随后会以各种理由要求将正本提单快递给某个第三方地址，理由无外乎是该地址是自己清关公司的地址、代理的地址或是变更了经营地址等等。最后，骗子公司凭正本提单提取货物后消失。

　　这种情况以往并不多见，但目前发生率有上升的趋势。骗子公司往往会在邮件中，要求外贸公司快递正本提单时，使用特定快递公司且告知快递单号，理由是只有该快递公司能送达到其所在的偏僻的地区，凭快递号便于及时收件。看上去理由很充分，但是结果是骗子公司根据快递的位置，买通快递员或直接窃取的方式取得正本提单，提取货物后消失。

　　在诈骗过程中，骗子公司往往会指定货代，这些货代和骗子公司较为熟识，方便其提取货物。因此，外贸公司应在实际贸易中要求使用自己选定的货代。这些货代和外贸公司关系良好，在出现风险时，能有效帮助外贸公司控制货权，防止骗子公司非法提取货物。

　　除非存在合理理由，外贸公司应保持提单上的出运信息与合同买方的信息一致，即收货人信息为已经核实过的买方信息，尽量避免货发第三国、货发第三方的情况，尤其应特别注意第三国为非洲国家的情况。

　　应尽量避免将正本提单快递至买方地址以外的地址，应保持提单寄送地址与经过核实的买方经营地址一致。从进一步提升安全性角度考虑，可以采取银行托收的方式，但切记无论如何不要随意将快递单号告知买方。