通报——警惕！37家专业“拖欠货款”无良外贸公司！
发布时间：2019-01-16
拖欠货款，客户跑路，是所有外贸和货代公司都不愿意面对的。年关将近，大家更要多家小心，年底骗子也在“冲业绩”！在此，收集汇总最近经侦预警平台发布的近期拖欠货款跑路的公司名单，供广大外贸货代企业参考，注意加强风险防控意识！
本名单整理自义乌公安经侦预警平台，均为出现拖欠货款、无法核查情况的外贸公司。
地址：桥东二区12栋1单元403 【填报内容】公司情况。 【调查结果】2019.1.4派出所调查结果：2019.1.2上门核查无人。2019.1.3上门核查无人。2019.1.4上门核查无人。电话联系尾号为7549的号码，对方未登记公司资料。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7549的号码，对方无人接听。 2、旭日贸易有限公司 地址：福田大厦A907 【填报内容】订货单上无任何公司地址，客人进来简单订货，翻译自称自己就是老板。 【调查结果】2018.12.27派出所调查结果：电话联系为8651的号码，其自称不是“旭日贸易”，工作人员上门核查该公司地址无人，去物业查看该地址开设的是一家货代公司。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为8651的号码，对方为外地号码且无人接听。 3、铭绶外贸、明仕贸易 地址：长春二区33栋5号202 【填报内容】公司情况。 【调查结果】 2018.12.19派出所调查结果：电话联系尾号为7445的号码，据其反映老板是印度人，其是员工，就他一个人，现在人在国外，过几天才来义乌，公司资料未登记。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为7601的号码，无人接听。 4、义乌市苏丹国际贸易 地址：宾王商贸区三街59号2楼 【填报内容】没有任何信息， 麻烦警察叔叔查一下。 【调查结果】2018.12.20派出所调查结果：经电话联系，对方业主自称不在义乌，公司资料未登记。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为1204的号码，对方为外地号码且无人接听。 5、义乌市穆迪申贸易有限公司 地址：金茂大厦二楼17号 【填报内容】公司情况。 【调查结果】2018.12.25派出所调查结果：经上门核查外贸公司无人，电话联系尾号为5701的号码，无人接听。敲门无人应答，电话联系门上贴着的联系号码0195的号码已关机。询问了物业，只有一张过期的租房合同，新的合同未上交物业。租期是2017.7.14-2018.7.14，存在续租的情况。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5701的号码，对方无人接听。 6、大海(HAMDALLAYE-GROUP CO.LTD) 地址：国际贸易中心1208室 【填报内容】拖欠货款。 【调查结果】 2018.12.25派出所调查结果：电话联系尾号为0066的廉某某，据他说：大海贸易这家公司已不营业了，他之前在大海贸易上报的。上门核查“稠州北路451号10楼”该地址现在开着的是“某设计公司”，据这家公司负责人反映：尾号为0066的廉某某现在在他的公司兼职，他们并不知道这家大海贸易这家公司。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为0921的号码，对方否认是该公司人员。 7、DYNAMIC INTERNATIONAL 地址：五爱C区60栋1单元203 【填报内容】找不到人。 【调查结果】2018.12.27派出所调查结果：我所工作人员多次上门核查，公司都无人上班，公司门口无明显牌子悬挂。公司地址房租2019.3月到期，房东说公司地址基本没看到过老板。尾号6527的号码是翻译的，据该翻译称：其在两个月前已辞职。尾号4387的号码关机。尾号2832的号码已暂停服务。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为6527的号码，对方否认是该公司人员；联系尾号为4387的号码关机；尾号为2832的号码已暂停服务。 8、友谊贸易 地址：赵宅4区10幢2单元401 【填报内容】交货后电话一直打不通，关机状态，公司也没人。 【调查结果】 2018.12.28派出所调查结果：电话联系已停机，经上门核查联系房东，据房东称：该公司已在2018年8月左右搬走，现房子已转租。2019.1.7经侦预警平台工作人员电话联系尾号为5177的号码，对方已停机。 9、友力泰国际贸易有限公司 地址：遗安一区39栋一单元 【填报内容】初次交易，资料不详。 【调查结果】 2018.12.8派出所调查结果：工作人员上午9点上门调查，“遗安一区39栋一单元”是该公司的一个仓库，只有一个仓管员在那里，据该仓管员反映：该公司实际地址在宁波，相关资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为5035的号码，对方未提供公司资料。 10、台州市新远进出口有限公司 地址：诚信一区95幢6单元302室 【填报内容】此公司在市场下了较多订单，公司地址只是提供了定位是在诚信一区95栋，公司资料不详。 【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：我所工作人员上门核查该公司无人，电话联系尾号为0905的号码，其自称是公司员工，老板在国外，义乌公司就他一人，公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为0805的号码，对方未提供公司资料。 11、KI国际贸易 地址：长春三区27栋1单元303室 【填报内容】找不到人。 【调查结果】2018.12.18派出所调查结果：我所工作人员上门核查，公司地址无人，电话联系尾号为3406的号码，资料未登记，后续联系电话无法联系。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2381的号码，对方关机。 12、H.M.M集团进出口有限公司 地址：稠州北路83号501室 【填报内容】之前这个地址的公司骗人很多钱，不知道是否是同一个。 【调查结果】2018.11.28派出所调查结果：经上门核查，该公司无人，电话联系对方尾号为7817的号码，对方自称是公司员工，老板是一个老外，一年只来义乌一两次；现在自己人在温州带客户，明后天才能回来。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为7817的号码，对方未提供公司资料。 13、义乌市如耐贸易有限公司 地址：赵宅4区19栋6号403室 【填报内容】因为第一次合作，不了解公司情况。 【调查结果】2018.11.29派出所调查结果：经上门核查该公司关门无人，电话联系尾号为9167的号码，了解到对方是公司员工，最近因公司老板和负责人都在国外，所以该员工很少到公司，老板和负责人不在导致公司资料无法填写。2018.12.6经侦预警平台电话联系尾号为6996的号码，对方未提供公司资料。 14、英国多玛仕家居日用 地址：永胜小区119栋 【填报内容】公司情况。 【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：“永胜小区119栋”没有这家“英国多玛仕家居日用”，“永胜小区119栋”是卢胜德仓库。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1420的号码，对方空号。 15、沙漠之花国际进出口贸易 地址：兴中小区21幢31号3楼 【填报内容】第一次与该公司合作，请经侦查一下该公司信息。 【调查结果】 2018.12.12派出所调查结果：经上门核查该公司无人，电话联系对方已停机。联系房东，据其反映该外籍人员国籍伊拉克，现已回国，近期应该不会回来，公司资料未登记。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为2045的号码，对方无人接听。 16、噶曼贸易有限公司 地址：桥东一区17幢1号201室 【填报内容】第一次做，不知道公司信用怎样。 【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：上门核查无人。2018.12.13派出所上门核查，“桥东一区17幢1号201室”是住人的，无这家公司。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为6500的号码，对方已关机。 17、义乌市柏安进出口有限公司 地址：福田大厦A座2308-2310室 【填报内容】第一次做，不知信誉如何。 【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：下去3:30拨打电话尾号为3031的号码无人接听，2018.12.13派出所工作人员上门核查无人，电话联系尾号为3031的号码还是无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为3031的号码，对方无法接通。 18、阿尔万贸易有限公司 地址：樊村65幢1单元403室 【填报内容】拖欠货款。 【调查结果】2018.12.10派出所调查结果：上门核查公司已不开，房租已付清，房租合同2019年1月份到期，房东说很久没看到人。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码，对方已停机。 19、伊朗帕萨格公司；PASARAD 地址：福田二区56幢2号2楼 【填报内容】第一次合作，平台上查不到这个公司信息。 【调查结果】2018.12.12派出所调查结果：经电话联系尾号为8659的号码，对方自称是公司员工，现公司已经不开了，负责人都在广州。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8659的号码，对方无人接听。 20、义乌市阿巴服饰有限公司 地址：青岩刘B区11幢2单元 【填报内容】找不到人。 【调查结果】2018.12.18派出所调查结果：上午9点上门核查“义乌市阿巴服饰有限公司”，无该公司的信息，向房东咨询该地址无“义乌市阿巴服饰有限公司”。2018.12.17下午至2018.12.18该公司电话一直无人接听。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为8369的号码，对方无人接听。 21、秀雅贸易公司 地址：青岩刘B区42栋2单元201 【填报内容】找不到人。 【调查结果】2018.12.18派出所调查结果：上门核查，公司关门。电话联系无人接听，向房东求证“201室”有一韩国人住，现已回国。2018.12.24经侦预警平台电话联系尾号为7317的号码，对方无人接听。
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